PF aponta falhas da Caixa e do Santander em movimentações milionárias para o crime organizado

Investigação revela depósitos de R$ 331 milhões sem identificação; líderes da quadrilha seguem foragidos

A Polícia Federal revelou que agências da Caixa Econômica Federal e do Santander foram utilizadas para movimentações financeiras milionárias ligadas à organização criminosa que assumiu o controle de parte do setor de combustíveis no Brasil. Segundo relatório da Operação Tank, os acusados realizaram 9.560 depósitos em espécie, que totalizaram R$ 331 milhões, sem que houvesse identificação dos depositantes, como exige a legislação antilavagem.

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