Coaf identificou movimentações atípicas de mais de R$ 7,6 bilhões desde 2020

Resolução CVM 245 introduz monitoramento contínuo e reforçado para investidores de jurisdições de alto risco

Operação coordenada com sanções americanas desta semana mira estrutura que usou criptomoedas, espécie e operações bancárias

Mandados cumpridos no Rio e em São Paulo; investigação apura manipulação de mercado e associação criminosa envolvendo risco sacado e verbas de propaganda sem lastro econômico

Operação Miragem cumpre nove mandados de busca em São Paulo com 50 policiais e bloqueia até R$ 670 milhões

Investigação aponta que Valério Marega Júnior recebeu dados do imóvel diretamente de Augusto Lima e usou "estruturas financeiras compatíveis com ocultação de titularidade" e David Lopes Monteiro intermediou pagamentos

Investigação aponta atuação parlamentar em três frentes de interesse do Master, incluindo fiscalização da compra pelo BRB

18 mandados de busca e apreensão atingem o senador, seu amigo e ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima, e a mulher dele, Flávia Péres

Relatório que teve sigilo retirado por André Mendonça cita estadias em Nova York, Paris, Lisboa e Courchevel

Leia o artigo de Carlos Dias no Rumo News

Fundo de pensão responsável pelas aposentadorias de 235 mil servidores do Rio teria investido R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Master e mais R$ 2 bilhões em fundos da instituição

Paulo Henrique Costa pressionava diretor financeiro a acelerar pagamentos e "aumentar o prejuízo" para melhorar artificialmente os resultados

Transferência foi incluída no relatório da Operação Sem Refino; senador confirma operação e diz que foi venda regular de terreno

PF nega motivação política e diz que mudança visa "maior eficiência"

Maior devedor contumaz do país é investigado por fraudes fiscais, ocultação patrimonial e evasão de divisas; R$ 52 bilhões em ativos são bloqueados e dono da Refit é incluído na Difusão Vermelha da Interpol

Henrique Vorcaro pagava R$ 400 mil ao grupo "A Turma" para monitoramento ilegal, invasão de sistemas e ações violentas

Minutas de projetos elaboradas pelo Master teriam sido entregues a Ciro Nogueira em novembro de 2023; um mês depois, presidente da Câmara apresentou emenda que direcionaria R$ 9 bilhões por ano ao setor

Polícia Federal aponta que senador "instrumentalizou o mandato" em favor do banqueiro preso

Investigação mostra que Daniel Vorcaro afirmou que emenda "saiu exatamente como mandei"; proposta aumentaria cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão

Ministro André Mendonça aponta parlamentar como "destinatário central das vantagens indevidas" do esquema de Daniel Vorcaro