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PF deflagra nova operação contra lavagem de dinheiro por postos de gasolina no Rio
Coaf identificou movimentações atípicas de mais de R$ 7,6 bilhões desde 2020
Núcleo de Notícias
há 6 dias2 min de leitura
CVM atualiza regras de prevenção à lavagem de dinheiro para alinhar regulamentação às recomendações do GAFI
Resolução CVM 245 introduz monitoramento contínuo e reforçado para investidores de jurisdições de alto risco
Núcleo de Notícias
3 de jul.2 min de leitura
PF deflagra Operação Exchange contra rede de lavagem de R$ 10 bilhões do PCC e prende alvo sancionado pelos EUA
Operação coordenada com sanções americanas desta semana mira estrutura que usou criptomoedas, espécie e operações bancárias
Núcleo de Notícias
3 de jul.2 min de leitura
EUA sancionam 2 brasileiros e 3 empresas por lavagem de dinheiro para o PCC em 1ª punição desde classificação como terroristas
Estrutura operava entre Flórida e São Paulo e lavou mais de US$ 30 milhões com uso de criptomoedas
Núcleo de Notícias
1 de jul.2 min de leitura
Megaoperação mira esquema bilionário no setor de combustíveis envolvendo o Grupo Refit
Ação deflagrada em seis unidades da federação reúne mais de 600 agentes e aponta prejuízo de R$ 26 bilhões ao erário
Núcleo de Notícias
27 de nov. de 20252 min de leitura
Governo Lula se recusa a divulgar documentos sobre asilo de Nadine Heredia
Justiça brasileira nega acesso a informações sobre ex-primeira-dama do Peru condenada por corrupção, citando “segredo diplomático”
Núcleo de Notícias
18 de jun. de 20252 min de leitura
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