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Operação Carbono Oculto mira executivos do Banco Genial sobre lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Delator do caso Banco Master está entre os alvos
Núcleo de Notícias
24 de set.3 min de leitura
PF deflagra nova operação contra lavagem de dinheiro por postos de gasolina no Rio
Coaf identificou movimentações atípicas de mais de R$ 7,6 bilhões desde 2020
Núcleo de Notícias
7 de jul.2 min de leitura
CVM atualiza regras de prevenção à lavagem de dinheiro para alinhar regulamentação às recomendações do GAFI
Resolução CVM 245 introduz monitoramento contínuo e reforçado para investidores de jurisdições de alto risco
Núcleo de Notícias
3 de jul.2 min de leitura
PF deflagra Operação Exchange contra rede de lavagem de R$ 10 bilhões do PCC e prende alvo sancionado pelos EUA
Operação coordenada com sanções americanas desta semana mira estrutura que usou criptomoedas, espécie e operações bancárias
Núcleo de Notícias
3 de jul.2 min de leitura
EUA sancionam 2 brasileiros e 3 empresas por lavagem de dinheiro para o PCC em 1ª punição desde classificação como terroristas
Estrutura operava entre Flórida e São Paulo e lavou mais de US$ 30 milhões com uso de criptomoedas
Núcleo de Notícias
1 de jul.2 min de leitura
Megaoperação mira esquema bilionário no setor de combustíveis envolvendo o Grupo Refit
Ação deflagrada em seis unidades da federação reúne mais de 600 agentes e aponta prejuízo de R$ 26 bilhões ao erário
Núcleo de Notícias
27 de nov. de 20252 min de leitura
Governo Lula se recusa a divulgar documentos sobre asilo de Nadine Heredia
Justiça brasileira nega acesso a informações sobre ex-primeira-dama do Peru condenada por corrupção, citando “segredo diplomático”
Núcleo de Notícias
18 de jun. de 20252 min de leitura
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